Structuur en Oorsprong van de Organisatie
In Spanje zijn door de politie in totaal 34 personen gearresteerd tijdens een landelijk geïntegreerde operatie tegen een internationale misdaadbende. Deze groep, bekend als “Black Axe”, wordt verdacht van oplichting, witwassen van geld en vervalsing van documenten, aldus Europol op vrijdag. De organisatie begon eind jaren Zeventig in Nigeria als een studentenvereniging en ontwikkelde zich later tot een gestructureerd en gewelddadig crimineel netwerk dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met cybergebaseerde financiële criminaliteit.
Uitvoering en Samenwerking
De arrestaties vonden plaats in verschillende provincies in Spanje, van Sevilla in het zuiden tot Barcelona in het noordoosten. Europol ondersteunde de operatie, die werd uitgevoerd in samenwerking met lokale autoriteiten en de Europese Unie Agentuur voor wetshandhaving, Europol. Het onderzoek was onderdeel van een bredere aanpak en werd gecoördineerd met autoriteiten in Duitsland.
Modus Operandi en Doelwitten
Volgens Europol rekruteerde het criminele netwerk geldtransfers via “mules” die actief waren in gebieden met hoge werkloosheid en economische achterstand binnen Spanje. Veel van deze kwetsbare personen waren Spaanse burgers die door de organisatie werden uitgebuit om de illegale activiteiten van het netwerk te faciliteren, aldus een verklaring van Europol.
Schade en Overschrijdingen
Schattingen van de wetshandhavingsinstanties wijzen uit dat het criminele netwerk haar slachtoffers meer dan 5,9 miljoen euro heeft afhandig gemaakt, wat overeenkomt met ongeveer 6,87 miljoen dollar.
